A Comissão Europeia (CE) propôs um pacote de medidas a este respeito com o objetivo de conter o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Bruxelas deseja fornecer rastreabilidade às transações de criptomoeda para conter atividades como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou pagamentos de resgate derivados de ataques cibernéticos, cujos atores usam o anonimato dessas operações para concluir com êxito este tipo de transação. A Comissão Europeia (CE) propôs um novo pacote de medidas, que pode levar dois anos para se tornarem lei, destacando o fato de que as empresas da UE terão que coletar detalhes sobre o destinatário e o remetente das transferências , como nomes, endereços, datas de números de nascimento ou de conta. Da mesma forma, será criada a figura da Autoridade Europeia contra a Lavagem de Dinheiro.(AMLA), e a flexibilidade será removida dos chamados ‘portfolios criptográficos’. Em essência, o objetivo é homogeneizar as regras de todos os países membros e aproximar esta nova legislação daquela que regulamenta atualmente as transações eletrônicas.
“ Acabou o anonimato dos utilizadores de criptomoedas , veio assegurar a comissária europeia Mairead McGuinness, em declarações recolhidas pelo El País . “A proposta é um grande passo em frente para uma maior regulamentação europeia de atividades muito grandes e insalubres; e que tem impacto não só económico, mas também social“. Muitos fornecedores de criptomoedas já possuem recursos próprios contra a lavagem de dinheiro, mas as medidas “vão estender estas regras a todo o setor de criptomoedas, obrigando todas as empresas de serviços a se comportarem igualmente com todos os seus clientes”, conforme explicou a própria CE em comunicado. Questionado pela BBC, analista David Gerard acredita que, apesar de ser um projeto europeu, o impacto das medidas vai tornar-se global .
Além disso, ontem a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen , anunciou que em breve o Governo emitirá novas recomendações para ativos digitais. Esta pressão regulamentar fez com que o bitcoin caísse na bolsa de valores, a principal criptomoeda, para 2.000 dólares, deixando-a praticamente em mínimos históricos, nível que atingiu no mês passado.