Há três áreas críticas onde as plataformas de jogos online permitem a lavagem de dinheiro.
Os operadores de casinos online estão a dinamizar um aumento no cibercrime, de acordo com o estudo “Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling“, da McAfee.
O relatório constatou que ciberataques estão a ser financiados através de pagamentos não rastreáveis através dos sites de jogos online, enquanto os rendimentos ilegais podem ser tornados virtualmente indetectáveis ao apostá-los numa das extremidades de uma transacção e receber os pagamentos como ganhos do jogo na outra.
As vitórias ao jogo também podem ser trocadas, como pagamento de bens ou serviços ilegais.
O relatório da McAfee nota três áreas críticas onde as plataformas de jogos online permitem a lavagem de dinheiro para os criminosos.
Em primeiro lugar, o anonimato é um fator-chave. Porque os jogos online são desde o seu início concebidos para funcionar em quaisquer jurisdições, num intercâmbio comercial ilegal em muitas dessas jurisdições, os operadores são bastante explícitos sobre o nível de anonimato oferecido aos jogadores online.
Em segundo lugar, a popularidade dos jogos de azar online tem impulsionado o desenvolvimento de uma cadeia de valor que permite uma grande variedade de operadores de jogos, como depósitos em contas e métodos de levantamento e entidades intermediárias de processamento das transacções.
Por fim, o grande número de casinos online é tão grande que é difícil às autoridades locais de monitorizar e muito menos de policiarem as suas actividades.